سقوط 3 قضايا اتجار غير مشروع بــ20 مليون جنيه

23/05/2019
مباحث الأموال العامة النقد الاجنبي
سقوط 3 قضايا اتجار غير مشروع بــ20 مليون جنيه

مانشيت الاخباري

كتب-محمد عبدالله

ضبطت مباحث الأموال العامة، 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمحافظتى سوهاج والدقهلية، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بتعاملات بلغت نحو 20 مليون جنيه.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام «سائق» يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وزوجته، ربة منزل، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانية من خلال العائدين من تلك الدولة لتقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

 

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانية وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون و500 ألف جنيه مصري.

 

من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام مالك مصنع تريكو وشريك بشركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستغلاً عمله كمدير وشريك بشركة الصرافة، حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من أبناء مدينة المنصورة والمدن المجاورة ثم يقوم ببيعها لراغبى شرائها من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 17 مليون جنيه.



أخبار متعلقة

الملفات